Wystawiali podrabiane dokumenty. Fałszywe faktury umożliwiły im wyłudzenie 40 mln zł

W ramach śledztwa dotyczącego oszustw podatkowych, prowadzonego wspólnie przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju oraz Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, zatrzymano i doprowadzono do prokuratury siedem osób podejrzanych o udział w przestępczych działaniach, które obejmowały między innymi firmy z Bielska-Białej, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Piekar Śląskich i Katowic.

"Grupa przestępcza produkowała „puste faktury”, przy wykorzystaniu kilkunastu podmiotów gospodarczych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w tym czasie wprowadzili do obrotu gospodarczego nawet 8 tysięcy nierzetelnych faktur na kwotę ponad 100 milionów złotych oraz inne poświadczające nieprawdę dokumenty, mające uwiarygodnić zaistnienie transakcji usługowych, np. informatycznych, transportowych, kolportażu i produkcji materiałów reklamowych, a także sprzedaży części samochodowych" - czytamy na stronie Komendy Miejskiej Policji w Jatrzębiu-Zdroju.

"„Mózgiem” gangu był 40-letni matematyk. Puste faktury pozwalały rzeczywiście istniejącym firmom generować koszty, które umożliwiły obniżanie w nieuprawniony sposób należności podatkowych. Z nierzetelnych faktur skorzystało około 200 firm" - dodają policjanci.

Zatrzymany 49-latek, będący prezesem i właścicielem firmy handlującej częściami samochodowymi i świadczącej usługi budowlane, był kluczową postacią w zorganizowanej grupie przestępczej. Wykorzystując swoją firmę jako "bufor", wystawiał fałszywe faktury na 12 milionów złotych, uszczuplając budżet państwa o 4 miliony złotych. Grozi mu odpowiedzialność za oszustwa podatkowe i rozpowszechnianie fikcyjnych dokumentów.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące wystawiania nierzetelnych faktur VAT o znacznej wartości oraz posługiwania się takimi dokumentami. Za te przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności do 20 lat. Oprócz kary więzienia, zatrzymani mogą spodziewać się wysokich grzywien oraz przepadku majątku nabytego w wyniku przestępstwa. Ponadto, będą zobowiązani do zwrotu uszczuplonych podatków wraz z odsetkami.